Пайдалану шарттары және құпиялылық туралы хабарлама
AML Copilot демо-нұсқасы · Нұсқа 2026-10-07 · Жоба: заңгердің қарауына дейін
1. Біз кімбіз
AML Copilot қызметін Makhmutov Group (бұдан әрі — «Жеткізуші») ұсынады. Байланыс: [OPERATOR_CONTACT].
2. Қызмет
Демо жария санкциялық тізімдер (БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі, OFAC, Ұлыбритания, ЕО) бойынша атауларды тексеруді көрсетеді. Нәтиже ақпараттық сипатта; сәйкестік туралы шешімді пайдаланушы қабылдайды. Қызмет «сол күйінде» ұсынылады және заңгерлік кеңес болып табылмайды.
3. Пайдалану ережелері
- Тек жария санкциялық тізімдердегі немесе ойдан шығарылған атауларды енгізіңіз. Нақты клиенттердің дербес деректерін (аты-жөні, ЖСН, құжат нөмірлері) енгізбеңіз.
- Қолжетімділік токені жеке; оны басқаларға бермеңіз. Қызметті автоматты түрде жаппай сұрауға болмайды.
4. Қандай деректерді өңдейміз
- Есептік жазба: пайдаланушы атауы және токеннің хэші (токеннің өзі сақталмайды).
- Тексеру сұраулары: енгізілген атау мен деректер, нәтиже, уақыты және есептік жазба.
- OSINT зерттеу сұраулары: атаудың өзі сақталмайды, тек оның хэші аудит журналында сақталады.
- Техникалық журналдар: IP-мекенжай, уақыт, сұралған бет — қауіпсіздік және қызметтің жұмысы үшін.
- Браузер: токен мен тіл браузердің осы қойындысында ғана сақталады (sessionStorage). Cookie файлдары, жарнама және аналитика қолданылмайды.
5. Қай жерде және қанша уақыт
Деректер Қазақстан Республикасының аумағындағы серверлерде өңделеді және сақталады («Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Заң). Тексеру жазбалары мен аудит журналы өзгертілмейтін түрде кемінде бес жыл сақталады («Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы № 191-IV Заңына сәйкес тексеру жазбаларына қойылатын талаптар).
6. Үшінші тұлғалар
Біз деректерді сатпаймыз және үшінші тұлғаларға бермейміз. Ерекшеліктер:
- OSINT зерттеу: тек сіз батырманы басқанда, енгізілген атау Қазақстаннан тыс сыртқы іздеу қызметіне жіберіледі. Бұл туралы әр іздеу алдында ескертіледі.
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда уәкілетті мемлекеттік органдарға.
7. Сіздің құқықтарыңыз
Сіз өз деректеріңізбен танысуды, оларды түзетуді немесе заң рұқсат еткен жағдайда жоюды, сондай-ақ келісімді қайтарып алуды сұрай аласыз: [OPERATOR_CONTACT]. Заң бойынша сақталуы тиіс тексеру жазбалары сақтау мерзімі аяқталғанға дейін жойылмайды.
8. Жауапкершілік
Тексеру ресми жария тізімдерге негізделеді; тізімдер кешігіп жаңаруы мүмкін (жаңартылу уақыты бетте көрсетіледі). Жеткізуші нәтижені пайдаланудан туындаған шешімдер үшін жауап бермейді.
9. Қолданылатын құқық
Осы шарттарға Қазақстан Республикасының құқығы қолданылады. Біз деректерді қорғаудың жалпыға танылған қағидаттарын ұстанамыз: заңдылық, мақсатпен шектеу, деректерді азайту және қауіпсіздік.
10. Өзгерістер
Шарттар өзгерген кезде жаңа нұсқа осы бетте жарияланады және келесі кірген кезде қайта қабылдауды талап етеді.
Условия использования и уведомление о конфиденциальности
Демо-версия AML Copilot · Версия 2026-10-07 · Проект: до проверки юристом
1. Кто мы
Сервис AML Copilot предоставляет Makhmutov Group (далее — «Поставщик»). Контакт: [OPERATOR_CONTACT].
2. Сервис
Демо показывает проверку имён и наименований по публичным санкционным спискам (Совет Безопасности ООН, OFAC, Великобритания, ЕС). Результат носит информационный характер; решение о совпадении принимает пользователь. Сервис предоставляется «как есть» и не является юридической консультацией.
3. Правила использования
- Вводите только имена из публичных санкционных списков или вымышленные. Не вводите персональные данные реальных клиентов (ФИО, ИИН, номера документов).
- Токен доступа личный; не передавайте его другим. Массовые автоматические запросы к сервису запрещены.
4. Какие данные мы обрабатываем
- Учётная запись: имя пользователя и хэш токена (сам токен не хранится).
- Запросы проверки: введённое имя и данные, результат, время и учётная запись.
- Запросы OSINT-исследования: само имя не хранится, в журнале аудита сохраняется только его хэш.
- Технические журналы: IP-адрес, время, запрошенная страница — для безопасности и работы сервиса.
- Браузер: токен и язык хранятся только в этой вкладке браузера (sessionStorage). Cookie, реклама и аналитика не используются.
5. Где и как долго
Данные обрабатываются и хранятся на серверах на территории Республики Казахстан (Закон РК от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите»). Записи проверок и журнал аудита хранятся в неизменяемом виде не менее пяти лет (в соответствии с требованиями к записям проверок по Закону РК от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»).
6. Третьи лица
Мы не продаём данные и не передаём их третьим лицам. Исключения:
- OSINT-исследование: только когда вы нажимаете кнопку, введённое имя передаётся внешнему поисковому сервису за пределами Казахстана. Об этом сообщается перед каждым поиском.
- Уполномоченным государственным органам в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
7. Ваши права
Вы можете запросить доступ к своим данным, их исправление или удаление, где это допускает закон, а также отозвать согласие: [OPERATOR_CONTACT]. Записи проверок, которые закон обязывает хранить, не удаляются до окончания срока хранения.
8. Ответственность
Проверка основана на официальных публичных списках; они могут обновляться с задержкой (время обновления показано на странице). Поставщик не несёт ответственности за решения, принятые на основании результата.
9. Применимое право
К настоящим условиям применяется право Республики Казахстан. Мы следуем общепризнанным принципам защиты данных: законность, ограничение целью, минимизация данных и безопасность.
10. Изменения
При изменении условий новая версия публикуется на этой странице и требует повторного принятия при следующем входе.
Terms of use and privacy notice
AML Copilot demo · Version 2026-10-07 · Draft, pending legal review
1. Who we are
AML Copilot is provided by Makhmutov Group (the “Provider”). Contact: [OPERATOR_CONTACT].
2. The service
The demo shows the screening of names against public sanctions lists (UN Security Council, OFAC, UK, EU). Results are for information; the decision on a match is the user's. The service is provided “as is” and is not legal advice.
3. Acceptable use
- Enter only names from public sanctions lists or invented names. Do not enter personal data of real clients (names, IIN, document numbers).
- Your access token is personal; do not share it. Automated bulk requests are not allowed.
4. What data we process
- Account: a user name and a hash of the token (the token itself is not stored).
- Screening requests: the name and details entered, the result, the time and the account.
- OSINT research requests: the name itself is not stored; only its hash is kept in the audit log.
- Technical logs: IP address, time and page requested, for security and operations.
- Your browser: the token and the language are kept in this browser tab only (sessionStorage). No cookies, advertising or analytics.
5. Where and for how long
Data is processed and stored on servers in the Republic of Kazakhstan (Law of the Republic of Kazakhstan No. 94-V of 21 May 2013 “On Personal Data and Their Protection”). Screening records and the audit log are kept unaltered for at least five years, in line with the requirements for screening records under Law No. 191-IV of 28 August 2009 “On Countering the Legalisation (Laundering) of Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism”.
6. Third parties
We do not sell data or share it with third parties. Exceptions:
- OSINT research: only when you press its button, the name entered is sent to an external search service outside Kazakhstan. The page says so before every search.
- Competent state authorities, where the law of the Republic of Kazakhstan requires it.
7. Your rights
You may ask to access, correct or, where the law allows, delete your data, and withdraw your consent: [OPERATOR_CONTACT]. Screening records that the law requires us to keep are not deleted before the end of the retention period.
8. Liability
Screening relies on official public lists, which may be updated with a delay (the update time is shown on the page). The Provider is not liable for decisions taken on the basis of a result.
9. Governing law
These terms are governed by the law of the Republic of Kazakhstan. We follow generally recognised data-protection principles: lawfulness, purpose limitation, data minimisation and security.
10. Changes
When the terms change, the new version is published on this page and must be accepted again at the next sign-in.